Estonia se ha ganado la reputación de ser el país más hábil y experto en tecnología de Europa, especialmente en comparación con otros miembros de EAA. La Ley de Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo de Estonia entró en vigor en 2017 y los datos hablan por sí solos: en 2018, el Gobierno de Estonia emitió más de 900 licencias para empresas de criptografía y blockchain. 

Teniendo en cuenta que el AML5 entrará en vigencia en 2020, es importante contar con un centro de seguridad donde los legisladores estén adoptando regulaciones que no dañan el cifrado.

Los intercambios de moneda criptográfica en Estonia operan con dos licencias: la Licencia del Servicio de Cambio de Moneda Virtual y la Licencia del Servicio de Monedero de Moneda Virtual. El primero permite a las empresas iniciar operaciones de intercambio: fiat a criptografía, criptografía a fiat, criptografía a criptografía. El segundo cubre los fundamentos legales de mantener, almacenar y transferir monedas virtuales. 

El Registro de Actividades Económicas (REA) o en el Registro Majandustegevuse (MTR), que es una base de datos oficial desarrollada y respaldada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicaciones de Estonia, que proporciona una lista de los corredores de divisas y otras entidades financieras registradas. instituciones Esta base de datos contiene información sobre licencias, actividades económicas y facilita la determinación de la autenticidad de una empresa, que funciona como una verificación de antecedentes para un empresario específico.

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